第A3版:金融总第9388期 >2020-01-11编印

鄂州农行文星支行成功识破一起伪造回单诈骗事件
刊发日期:2020-01-11 阅读次数: 作者:admin  语音阅读:
本报讯(通讯员苏卫东、汪李萌)春节临近,正是企业资金回笼、工资发放的重要时期。不少犯罪分子也借机兴风作浪,企图“空手套白狼”,从中大捞一笔。这不,鄂州农行一企业客户就遇到了这种尴尬事,好在农行员工“火眼金睛”,识破了假货款回单,从而避免了该企业重大经济损失。      1月2日,一客户持一回单到鄂州农行文星支行柜面查询真伪。柜员吴自英看到账户余额2000多万元的回单纸张比农行A5凭证小,颜色也有些不一样,感觉异常,就马上请值班副行长张红艳确认。张红艳当即通过省行授权进行查询,发现该账户当日取款100元,余额仅有87.71元,随即又发现该回单上印章与真实电子印章大小有差异、回单上账户余额和可用余额无分节号,确定该回单是假回单。张红艳立即报警,同时建议持有该回单的企业客户停止发货。该客户表示,价值1500万元的货物已装车待发,就怕交易回单有假,才来银行查询,这一查还真查出了问题,感谢农行履职尽责,为该公司避免了重大经济损失。      农行在此提醒,每逢春节等重大节假日期间,总会有金融诈骗分子觊觎他人钱财,采取各式各样的卑劣手段行骗。广大客户要擦亮眼睛,提高警惕,莫因小利蚀大财。同时,银行从业人员也要小心应对各种风险挑战,加强柜面事前、事中、事后各环节的风险防控,避免客户经济损失。